Participación en Casos

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Casos Selectos

La experiencia de SCS ha sido adquirida mediante una forma de pensar financiera e investigativa y diseñada para asistir a nuestros clientes a resolver situaciones de negocios combinando habilidades analíticas con investigación e intuición para determinar las áreas claves mediante un esfuerzo detallado.

Experiencia representativa incluye lo siguiente:

Contabilidad Forense y Soporte en Litigio
  • Experiencia trabajando en cientos de casos de contabilidad de seguros en los ramos de lucro cesante, inventarios y contenidos, infidelidad y gastos extras. Los casos han tenido origen en Latino América, El Caribe y los Estados Unidos. Los tipos de casos incluyen incendios, rotura de maquinaria, hurto y varias catástrofes después de huracanes. Los casos van desde pequeños negocios hasta grandes empresas públicas en varias industrias.
  • Participación activa en la investigación forense prestada a países en el Caribe relacionadas con corrupción pública, conspiraciones para delinquir, pagos ilegales a oficiales del gobierno y evasión de impuestos.
  • AParticipación activa en soporte en litigio de varios casos de fraude hipotecarios relacionados con contratistas, bancos, falsos compradores e intermediarios en Estados Unidos.
  • Liderando el equipo de catástrofe para una compañía de seguros en una isla del Caribe para cuantificar los daños materiales y consecuenciales provocados por los huracanes Hanna e Ike.
  • Participación activa en la preparación del presupuesto de liquidez e investigaciones forenses durante procesos de bancarrota.
  • Desempeño activo en la cuantificación de daños consecuenciales en una empresa de generación eléctrica en Sur América a raíz de un daño físico en una turbina.
  • Liderando la investigación de fraude en una multinacional Americana con operaciones en Sur América perpretada por criminales fuera de la organización mediante métodos de media social.
  • Liderando la investigación y testificando en corte de arbitramento por un supuesto hurto de ánodos de titanio en una compañia en Sur América.
  • Liderando la cuantificación de daños multimillonarios después de un incendio en el centro de distribución de uno de los grupos económicos más importantes de Sur América.
  • Lidero la cuantificación de millones en daños económicos en una franquicia de hoteles en Ecuador después del terremoto de abril del 2016.
  • Lidero la cuantificación de millones en daños económicos en una ubicación de ventas de retail de una multinacional ubicada en la costa Atlántica de Colombia.
  • Lidero la cuantificación de millones y objeciones de daños económicos en operaciones del sector agrícola relacionadas al arroz y al azúcar en latino América después de roturas de maquinaria.
  • Lidero la cuantificación de millones en daños económicos después de deslizamientos de tierra por intensas lluvias afectando la operación de jabón base de una multinacional en latino américa.
  • Lidero la cuantificación de las perdidas más importantes en Latinoamérica relacionadas a la construcción de centros comerciales bajo coberturas de Advanced Loss of Profits (“ALOP”).
Investigaciones Financieras
  • Participación activa en la investigación de un fraude que resulto en pliego de cargos de ciudadanos Americanos por cortes en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para delinquir en un país del Caribe.
  • Participación activa en la investigación de un caso de apropiación ilícita de fondos por un empleado en una corporación multinacional Francesa con operaciones en Ohio.
  • Lidero una investigación en Venezuela relacionada a un caso de fraude por parte del gerente de mantenimiento de una multinacional en colusión con los proveedores de servicios.
  • Participación activa en la consultoría e investigación forense prestada a la nueva administración de una multinacional incluida entre las 50 más grandes en Latino América para investigar una serie de adquisiciones y otras transacciones ejecutadas por la antigua administración.
  • Lidero la investigación de un supuesto fraude de empleados en una entidad del gobierno en Sur América relacionada a instrumentos financieros y operaciones cafeteras. La asignatura incluyo el testimonio experto en un juzgado durante el juicio.
  • Lidero la investigación de un plan fraudulento perpetrado por el crimen organizado en una multinacional Americana con operaciones en Sur America por medio de su departamento de pagos y uno de sus proveedores externos.
  • Lidero la investigación de una apropiación indebida de fondos en un banco de Miami por un empleado del departamento internacional de manejo de fortunas.
  • Lidero la investigación de la apropiación indebida de fondos por parte de la administración en una empresa pública en el sector de las telecomunicaciones en Sur América.
  • Asistió en la investigación de un fraude en una producción de televisión en México perpetrada por un empleado del departamento de contabilidad.
Debida Diligencia y Servicios de Banca de Inversión
  • Participación activa en la consultoría a compañías privadas y bancos en las industrias de floricultura, cerámica, mármol y porcelana.
  • Desempeño activo en el avaluó de una operación avícola en el sur este de los Estados Unidos.